Uma mulher de 37 anos foi presa preventivamente na manhã desta quinta-feira (2), em Currais Novos, na região Seridó do Rio Grande do Norte, durante uma operação da Polícia Civil que investiga um sofisticado esquema de fraude eletrônica responsável por um prejuízo próximo de R$ 1 milhão a uma empresa.

Batizada de Operação Cavalo de Tróia, a ação também cumpriu mandados de busca e apreensão para recolher equipamentos, documentos e registros digitais que possam ajudar no avanço das investigações e na identificação de outros integrantes do grupo criminoso.

De acordo com a Polícia Civil, o caso envolve a modalidade conhecida internacionalmente como Business E-mail Compromise (BEC), popularmente chamada de “golpe do falso CEO”. Nesse tipo de fraude, criminosos assumem a identidade de executivos de empresas para induzir funcionários a realizar transferências bancárias acreditando que cumprem ordens legítimas da direção.

As investigações apontam que um colaborador da empresa passou a receber mensagens de um perfil criado na plataforma Microsoft Teams que utilizava o nome do diretor-presidente da companhia. Convencido de que mantinha contato com o executivo, o funcionário efetuou quatro transferências via Pix que, juntas, somaram quase R$ 1 milhão.

Segundo a polícia, o dinheiro foi direcionado para uma conta bancária registrada em nome da mulher presa durante a operação.

A fraude só foi descoberta no dia 8 de maio deste ano, quando uma nova solicitação de pagamento levantou suspeitas. Ao confirmar a informação pelos canais internos da empresa, o funcionário percebeu que o perfil utilizado nas conversas pertencia a um usuário externo e não ao verdadeiro diretor-presidente.

Além da prisão preventiva, a Justiça autorizou medidas cautelares, como mandados de busca e apreensão e a quebra de sigilos necessários para ampliar a produção de provas. Os policiais recolheram aparelhos eletrônicos e outros materiais que poderão auxiliar na identificação dos responsáveis pela criação e execução do esquema.

Após os procedimentos na delegacia, a suspeita foi encaminhada ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam para localizar e responsabilizar os demais integrantes da organização criminosa. A corporação também reforçou o alerta para que empresas confirmem solicitações de pagamentos por canais oficiais antes de autorizar qualquer transferência financeira, especialmente quando os pedidos forem feitos por aplicativos de mensagens, e-mails ou plataformas corporativas.

Informações que possam contribuir com as investigações podem ser repassadas de forma anônima por meio do Disque Denúncia 181.